日　時

：

平成23年9月29日（木）10:00～12:55

場　所

：

京王プラザホテル　4階「花C」

出席者

：

理事長

；

里見　進

理　事

；

岩中　督，上本伸二，桑野博行，古森公浩，近藤　丘，澤　芳樹，
杉原健一，高見　博，富永隆治，梛野正人，平田公一，前田耕太郎

監　事

；

兼松隆之

欠席者

：

理　事

；

國土典宏

監　事

；

田中雅夫，中尾昭公

陪席者

：

会　頭

；

宮崎　勝

次期会頭

；

前原喜彦

幹　事

；

佐藤　成，宮田　剛，木村文夫，武冨紹信，池上　徹，佐伯浩司

正会員

；

吉住朋晴（九州大学大学院消化器・総合外科学）

公認会計士

；

梶谷　篤（梶谷綜合法律事務所）

児玉安司（三宅坂綜合法律事務所）

公認会計士

；

小林　英（小林英公認会計士事務所）

古谷伸太郎（新日本有限責任監査法人）

議　題

：

第1号議案

本年度収支予算の補正の件

第2号議案

定款施行細則の新設の件

第3号議案

本年度外科専門医予備試験合否判定/更新認定の件

第4号議案

本年度認定登録医暫定登録の件

第5号議案

各種委員会中間報告の件

第6号議案

新入会申込者の件

第7号議案

その他

議事録署名人

：

岩中理事，梛野理事

今回の終了時をもって幹事1名を交代．

持ち回り理事会

8月12日付「基礎輸液に関する要望書の件」→議決

8月16日付/9月20日付「アンケート調査報告書の件」→議決

8月31日付「『動物愛護管理法の見直しに際して実験動物をその対象から除外することへの要望書』同意の件」→議決

9月1日付「一般社団法人日本外科学会定款施行細則類の新設の件」→議決

9月8日付「平成23年度事業計画書および収支予算書の修正の件」→議決

　

第1号議案　本年度収支予算の補正の件（財務委員会報告：上本理事）

9月8日付持ち回り理事会で議決済み．

　

第2号議案　定款施行細則の新設の件（定款委員会報告：近藤理事）

9月1日付持ち回り理事会で議決済み．

本年度代議員選挙の概要を確認．

　

第3号議案　本年度外科専門医予備試験合否判定/更新認定の件

第4号議案　本年度認定登録医暫定登録の件（専門医認定委員会/予備試験委員会報告：梛野理事）

9月28日に本年度第2回委員会を開催．

　

1．

予備試験（筆記試験）の判定：

　

申請者；1,123名（うち34名は受験の意思なしと判断）

受験者；1,085名（8月28日，於・大阪国際会議場）

合格者；885名（合格率81.6％）→承認

　

2．

更新審査の判定：

　

対象者；1,649名

申請者；1,547名

　可　；1,546名　→承認

　

3．

特例更新審査の判定：

　

対象者；262名

申請者；70名

　可　；69名　→承認

　

4．

認定登録医の暫定登録審査の判定：

　

申請者；273名

　可　；273名　→承認

　

5．

認定試験（面接試験）の実施：

　

申請者；806名（うち2名は受験の意思なしと判断）

試験実施日；11月6日（於・京王プラザホテル）

　

6．

来年度の予定：

　

予備試験；平成24年8月26日（日）　会場選定中

認定試験；平成24年11月4日（日）　於・京王プラザホテル

　

第5号議案　各種委員会中間報告の件

　

1．

外科医労働環境改善委員会（富永理事）

8月16日付/9月20日付持ち回り理事会で議決済み．

調査結果をプレスリリース．

　

2．

学術委員会（杉原理事）

特段の報告事項なし．

　

3．

教育委員会（上本理事）

9月5日付で持ち回り委員会を開催．

1）ビデオライブラリー（標準手術シリーズ）：

　　制作補助費の金額変更を承認．

　　来年度分の担当として宇田川晴司正会員の追加を承認（幕内博康代議員のビデオはライブラリーのみに収蔵）．

2）病院間医師交流による若手外科医師の教育プロジェクト：

　　今秋から募集開始．

　

4．

専門医制度委員会（梛野理事）

特段の報告事項なし．

　

5．

外科関連専門医制度委員会（兼松監事）

8月2日に第48回総会を開催．

各専門医制度でNCD利用の方針を再確認（NCDは本委員会に正式加盟）．

　

6．

日本専門医制評価・認定機構（里見理事長）

厚生労働省内に「専門医の在り方に関する検討会」設置の見込み．

　

7．

指定施設指定委員会/指導医選定委員会（前田理事）

日本専門制評価・認定機構の研修施設訪問調査に協力中．

　

8．

医学用語委員会（高見理事）

特段の報告事項なし．

　

9．

邦文誌編集委員会（高見理事）

第113巻第5～6号まで企画済み．

　

10．

英文誌編集委員会（澤理事）

1）投稿状況：

　　本年投稿数；911編（9月半ば現在）　採択率；19.7％

　　全代議員にReview執筆を依頼中．

2）Online First:

　　10月から導入済み．

3）英文校閲者：

　　1名の契約内容の見直しを承認．

　

11．

臨床研究推進委員会（桑野理事）

1）第9回臨床研究セミナー：

　　平成24年4月14日（土）に開催（第112回定期学術集会会期中）．

2）澤理事に副委員長を委嘱することを承認．

3）日本医学会分科会利益相反会議：

　　11月16日に開催予定（桑野理事参加）．

　

12．

国際委員会（宮崎会頭）

1）Academic Surgical Congress（ASC）：

　　本会から10演題を応募．

2）ドイツ外科学会：

　　出席旅費給付者として馬場祥史正会員（熊本大学）の選考を承認．

　

13．

保険診療委員会（岩中理事）

1）社会保険診療報酬に関する改正要望書：

　　外科一般領域のA評価項目として「経皮経食道胃管挿入術（PTEG）の造設」「手術通則14の改正」を提出済み．

2）「ティーエスワン」食道癌への保険適用に関する要望書：

　　厚生労働大臣宛の提出を承認．

3）委員交代：

　　2名の委員交代を承認．

4）厚生労働省の医療上必要性の高い未承認薬・適応外薬の開発要望募集：

　　要望済みのシスプラチンに対し，公知申請に支障なしの通達あり．

　　今回はオメガベンを要望．

　

13―1．外保連（岩中理事）

市民公開シンポジウム（平成24年3月10日開催）の後援名義の許可を承認．

　

14．

医療安全管理委員会（里見理事長）

厚生労働省内に「医療の質の向上に資する無過失補償制度等のあり方に関する検討会」が設置（座長：里見理事長）．

　

14―1．日本医療安全調査機構（里見理事長）

日本内科学会と共に，更に1,000万円の資金立替を承認．

　

15．

倫理委員会（平田理事）

8月5日に調査委員会を開催．

5名の学会活動停止処分を議決．

　

16．

女性外科医支援委員会（平田理事）

日本医学会分科会対象の女性医師支援アンケートの結果を分析中．

　

17．

ガイドライン検討委員会（近藤理事）

「臨床医学の教育研究における死体解剖のガイドライン（案）」を関連学会などに意見聴取中．

　

18．

情報・広報委員会（古森理事）

1）プレスリリース：

　　外科医労働環境改善委員会の調査結果報告のため手配済み．

2）ロゴマーク：

　　一般社団法人移行後もロゴマークは現行どおり．

　

19．

NCD連絡委員会（岩中理事）

1）症例登録システム：

　　利用者総数；約1万2,500名（9月半ば現在）　ログイン数；約1万件/日　登録数；約1万3,800件/週　登録総数；約37万4,000件

　　アクセス環境を改善中．

2）進捗状況：

　　データベースの利活用や，各専門医制度の集計結果提供方法を検討中．

　

20．

総務委員会（平田理事）

8月5日に本年度第2回委員会を開催．

1）定期学術集会の運営のあり方：

　　継続審議中．

2）職員の新規雇用：

　　1名の新規雇用を承認．

　

21．

将来計画委員会（里見理事長）

特段の報告事項なし．

　

22．

選挙管理・選挙制度検討委員会（桑野理事）

本年度代議員選挙の概要を確認．

　

23．

外科関連学会協議会（里見理事長）

特段の報告事項なし．

　

24．

日本医学会（里見理事長）

法人化準備委員会が活動中（本会代表委員は里見理事長）．

　

25．

移植関係学会合同委員会（里見理事長）

9月6日に第30回合同委員会が開催．

小腸移植施設；13施設　肝臓移植施設；22施設　心肺同時移植施設；3施設

腎臓，肝臓，心臓の各レシピエント適応基準が拡大変更．

　

26．

臓器移植関連学会協議会（上本理事）

9月10日に第16回協議会が開催．

　

27．

日本医療機能評価機構（高見理事）

特段の報告事項なし．

　

第6号議案　新入会申込者の件

申請者全員を正会員とすることを承認．

　

第7号議案　その他

　

1．

第112回定期学術集会（宮崎会頭）：

演題応募数；約3,200題　→査読中

　

2．

日本医師会医学研究奨励賞：

三森功士代議員（九州大学別府病院）と石本崇胤正会員（熊本大学）が本年度医学研究奨励賞を受賞．

　

3．

次回（第3回）開催予定：

平成23年11月30日（水）12:00～16:00

場所：日本外科学会事務所会議室