日　時

：

平成21年7月6日（月）12:00～16:30

場　所

：

日本外科学会事務所会議室

出席者

：

理事長

；

里見　進

理　事

；

岩中　督，上本伸二，近藤　哲，杉原健一，園尾博司，高見　博，
高本眞一，田林晄一，寺本龍生，前原喜彦，宮崎　勝，宮野　武，
和田洋巳

監　事

；

兼松隆之，二村雄次

委任状出席者

：

監　事

；

門田守人

陪席者

：

会　頭

；

中尾昭公

次期会頭

；

名川弘一

幹　事

；

佐藤　成，宮田　剛，小寺泰弘，藤井　努，北山丈二，宮田哲郎

議　題

：

第1号議案

各種委員会中間報告の件

第2号議案

その他

議事録署名人

：

宮崎理事，岩中理事

持ち回り理事会

　5月15日付「日本医学会のアンケート調査の件」は承認．

　5月19日付「臓器移植法改正アンケートの件」はA案支持で承認．

　5月22日付「本年度専門医認定実行委員会・予備試験実行委員会構成の件」は承認．

第1号議案　各種委員会中間報告の件

　

1．

外科関連専門医制度委員会（兼松監事）

5月25日に第43回総会を開催．

「手術症例データベースワーキンググループ（仮称）」を設置（座長：岩中理事）．

内科系と共有する専門医制度の対応を本会に付託．

　

1―1．手術症例データベースワーキンググループ（仮称）（岩中理事）

6月24日に第1回を開催．

手術症例の全体数集積のデータベースの作成開始．

必要に応じて本会が資金援助を行うことを承認．

　

2．

専門医制度委員会（近藤理事）

6月15日付で持ち回り委員会を開催．

日本消化器病学会，日本循環器学会と専門医制度の連携を協議中．

平成23年度までの暫定的な外科専門医再取得規定の新設を承認．

指導医選定申請締切の変更を承認．

　

2―1．日本がん治療認定医機構（宮崎理事）

5月21日に本年度第1回関連学会連絡委員会を開催．

がん治療認定医5,962名中，外科専門医または本会認定医は3,033名（昨年時点）．

歯科口腔外科の認定医を対象として追認．

　

2―2．試験問題検討委員会（近藤理事）

委員会構成を承認（非公開）．

　

3．

定款委員会（宮崎理事）

外科専門医制度規則施行規定の改正を議決（即日施行）．

　

4．

日本専門医制評価・認定機構（近藤理事）

5月27日に本年度第1回社員総会を開催．

昨年度の事業・決算報告を承認．

理事選任方法を継続審議．

　

5．

専門医認定委員会/予備試験委員会（近藤理事）

1）

予備試験（筆記試験）：

申請者；1,101名　試験日；8月23日（日）

2）

認定試験（面接試験）：

申請者；803名　試験日；11月1日（日）

　

6．

指定施設指定委員会/指導医選定委員会（和田理事）

5月27日付で持ち回り委員会を開催．

各地区指定委員長を指名，各地区指定委員を選任．

指導医選定申請締切の変更を提議．

　

7．

医療安全管理委員会（高本理事）

医療安全管理推進体制の副責任者を選定中（都道府県毎）．

鑑定書作成のマニュアルを配布予定．

今後の「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」の運営方法を協議中．

　

8．

学術委員会（宮野理事）

特段の報告事項なし．

　

9．

教育委員会（上本理事）

6月29日に本年度第1回委員会を開催．

1）

卒後教育セミナー：

第76回のプログラムを承認．

日程；11月21日（土）　場所；京都市（国立京都国際会館）　世話人；谷川允彦日本臨床外科学会総会会長　テーマ；「外科手術における感染症のup to date」

第77回の概要を承認．

日程；平成22年4月　場所；名古屋市　世話人；中尾会頭　テーマ；「リンパ節郭清」

2）

生涯教育セミナー：

来年度のテーマ（「外科と化学療法」）を承認．

3）

「映像による私の手術手技」（ビデオライブラリー）：

最新手術シリーズとして，第109回定期学術集会のビデオ講演から17本の収載を承認．

標準手術シリーズとして，岩中理事，上本理事，杉原理事，園尾理事，木村理代議員への依頼を承認．

頒布代の値上げを承認（＠￥4,200→＠￥5,000）

4）

生涯教育セミナー：

若手医師の交換・交流促進システムに関するアンケートを実施．

　

10．

医学用語委員会（寺本理事）

特段の報告事項なし．

　

11．

邦文誌編集委員会（田林理事）

7月1日に本年度第1回委員会を開催．

順調に編集作業中．

　

12．

英文誌編集委員会（前原理事）

6月16日に本年度第1回委員会を開催．

1）

Springer社との契約内容を見直し中．

2）

Impact Factor:

昨年は0.804（前年比0.125↑）．

向上のための取組みを継続中．

Case Report掲載の編集方針を確認．

3）

投稿・編集状況：

本年投稿数；548編　採択率；9.9％（5月末現在）．

「外科臨床研究の利益相反に関する指針」に従い，Guidelines to Authorsを修正．

4）

Surgery Today vol. 39―8にNotice of Retractionを掲載．

　

13．

臨床研究推進委員会（前原理事）

6月23日に本年度第1回委員会を開催．

1）

被験者への補償措置の義務化に伴い，該当保険の現状確認のため，保険会社による説明会を実施．

2）

臨床研究テーマ：

「メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）の外科手術術前除菌操作の是非に関する臨床研究」（研究代表者：澤芳樹代議員）に決定．

3）

臨床研究セミナー：

参加クレジット化を教育委員会に検討依頼．

第8回の開催を予定．

日程；平成22年4月　場所；名古屋市　世話人；中尾会頭

4）

「外科臨床研究の利益相反に関する指針」：

英訳をフォルテ社に発注することを承認．

　

13―1．利益相反委員会（前原理事）

6月23日に本年度第1回委員会を開催．

「外科臨床研究の利益相反に関する指針」の運用化を検討．

　

14．

保険診療委員会（園尾理事）

1）

社会保険診療報酬に関する改正要望書：

厚生労働省に提出済み（8月下旬にヒアリング予定）．

同一手術野（同一皮切）における複数手術の加算を要望中．

2）

医療上の必要性が高い未承認の医薬品または適応の開発：

厚生労働省の照会に対応中．

3）

川瀬弘一正会員の委員追加，吉田英生代議員の委員辞任を承認．

　

14―1．外保連（園尾理事）

6月22日に総会を開催．

4学会が新規加盟（計87学会）．

　

15．

倫理委員会（宮野理事）

7月3日に調査委員会を開催．

当該会員2名の懲戒（学会活動停止と厳重注意）を承認．

　

16．

外科医の労働環境改善のための委員会（田林理事）

1）

“周術期看護師”“上級臨床技術士”（共に仮称）に関するアンケート結果を分析中．

2）

今後の予定：

・日本医師会員にチーム医療に関するアンケート調査

・チーム医療施行による医療経済効果のシミュレーション

・米国のPA（Physician Assistants）制度の視察

　

17．

女性外科医支援委員会（寺本理事）

5月26日に本年度第1回委員会を開催．

1）

「日本女性外科医会（仮称）」：

発足に向けて設立趣意書を作成中．

本会の非選挙代議員候補者を推薦できるように対応することを承認．

2）

第110回定期学術集会で特別セッションと朝食会を開催予定．

　

18．

財務委員会（上本理事）

特段の報告事項なし．

　

19．

情報・広報委員会（岩中理事）

第36回市民講座の動画を配信．

　

20．

総務委員会（宮崎理事）

1）

梶谷綜合法律事務所と顧問契約を再締結．

2）

外保連と業務負担について協議中．

3）

就業規則類を見直し中．

4）

定期学術集会の運営委託業者の選定方法の留意点を確認．

　

21．

将来計画委員会（宮崎理事）

6月24日に本年度第1回委員会を開催．

1）

公益法人制度改革：

制度内容の再変更に伴い，一般社団法人化を念頭に，しばらく静観する方針を承認．

2）

理事/代議員の定数（理事長諮問事項）：

代議員の増員は必要だが，選出方法の工夫は必須である旨を答申．

3）

定期学術集会の運営（理事長諮問事項）：

継続審議中．

　

22．

選挙管理・選挙制度検討委員会（事務局）

6月2日付で持ち回り委員会を開催．

代議員選挙の日程を決定．

候補者届出締切；12月10日（木）17時　選挙の期日（投票締切）；平成22年2月15日（月）　開票；平成22年2月16日（火）

候補者の辞退は届出締切前であれば受理．

　

23．

非選挙代議員候補者選考委員会（里見理事長）

関連学会に候補者の推薦依頼中．

　

24．

国際委員会（高見理事）

6月30日に本年度第1回委員会を開催．

1）

外国人名誉会員：

Daniel Jaeck教授（フランス）の推戴を承認．

2）

Academic Surgical Congress（ASC）：

日本から10演題を選定（募集期間；7月1日（水）～24日（金））．

3）

Royal Australasian College of Surgeons:

新型インフルエンザの影響のため不参加．

　

25．

外科関連学会協議会（田林理事）

特段の報告事項なし．

　

26．

サージカルトレーニングのあり方に関する研究班会議（近藤理事）

5月20日に第1回班会議を開催．

各種調査を開始．

　

27―1．日本医学会評議員会（里見理事長）

特段の報告事項なし．

　

27―2．日本医学会臨床部会（里見理事長）

特段の報告事項なし．

　

28．

移植関係学会合同委員会（里見理事長）

特段の報告事項なし．

　

29．

臓器移植関連学会協議会（上本理事）

特段の報告事項なし．

　

30．

日本医療機能評価機構（事務局）

特段の報告事項なし．

　

第2号議案　その他

1．

7月15日から演題募集予定（9月4日締切予定）．

　

2．

会計事務所の件：

示談の合意書を締結．

所轄官庁への報告をもって，本案件は終了．

　

3．

交通費支弁の件：

理事会，各種委員会の出席交通費は振込清算とすることを承認．

　

4．

輸液の安定供給の要望書の件：

要望書提出を取り止めることを承認．

　

5．

外傷のトレーニングシステムの件：

ACS開発の外傷トレーニングシステム（Advanced Traumaoperative Management；ATM）の日本導入について，教育委員会で検討予定．

　

6．

新入会申込者承認の件：

申請者全員を正会員とすることを承認．

申込書のケアレスミスには注意勧告．

　

7．

次回（第3回）開催予定：

平成21年9月14日（月）12:00～16:00

場所：日本外科学会事務所会議室