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 理事会ニュース（20年度―7）
理事会ニュース（20年度―7）
　
日　時
：
平成21年3月11日（水）12:00～16:50
場　所
：
日本外科学会事務所会議室
出席者
：
理事長
；
里見　進
理　事
；
上本伸二，近藤　哲，園尾博司，高見　博，高本眞一，寺本龍生，
名川弘一，前原喜彦，宮崎　勝，宮野　武，和田洋巳
監　事
；
兼松隆之，門田守人
委任状出席者
：
理　事
；
田林晄一
監　事
；
二村雄次
陪席者
：
会　頭
；
田中雅夫
次期会頭
；
中尾昭公
幹　事
；
佐藤　成，宮崎修吉，永井英司，植木　隆，小寺泰弘，金住直人
顧問弁護士
；
梶谷　篤（梶谷綜合法律事務所）
公認会計士
；
小林　英（小林英公認会計士事務所）
議　題
：
第1号議案
会計処理および事務局体制等の件
第2号議案
平成20年度収支決算ならびに財産目録，貸借対照表および正味財産増減計算書の件
第3号議案
平成21年度収支予算の件
第4号議案
平成20年度事業報告の件
第5号議案
平成21年度事業計画の件
第6号議案
定款および同施行細則変更の件
第7号議案
名誉会長，名誉会員，および特別会員推戴の件
第8号議案
平成20年度庶務報告の件
第9号議案
平成21年度役員等選任の件
第10号議案
次期および次々期通常総会開催時期および開催地決定の件
第11号議案
非選挙代議員候補者選任のための関連学会決定の件
第12号議案
その他
議事録署名人
：
寺本理事，宮崎理事
持ち回り理事会
　2月10日付「平成21年度収支予算の件」は承認．
　
第1号議案　会計処理および事務局体制などの件（総務委員会報告：宮崎理事）
2月6日に本年度第3回委員会を開催．
事務局の組織図を承認（職員3名を主任に任命）．
職員の昇給を承認．
　
第2号議案　平成20年度収支決算ならびに財産目録，貸借対照表および正味財産増減計算書の件
第3号議案　平成21年度収支予算の件（財務委員会報告：名川理事）
第2号議案と第3号議案を一括審議．
一般会計と認定医・専門医制度業務特別会計の平成20年度収支決算，貸借対照表，財産目録，正味財産増減計算書，および平成20年度収支予算案を議決．
公益事業基金に関する施行規定の新設を議決．
会計業務の問題点の改善と，公益法人化に向けた大幅見直しの方針を確認．
　
第4号議案　平成20年度事業報告の件
第5号議案　平成21年度事業計画の件
第4号議案と第5号議案を一括審議．
　
1．
教育委員会（上本理事）
若手外科医の交換・交流システム構築に向けたアンケート実施を承認．
2．
専門医制度委員会（近藤理事）
2月24日付で持ち回り委員会を開催．
外科専門医制度規則および同施行規定の改正案を議決．
「外科専門医修練カリキュラム」に手術手技の基本解釈の追加を承認．
3．
外科関連専門医制度委員会（兼松監事）
1月22日に第42回総会と記者懇談会を開催．
メディアに外科系専門医制度のスキームをプレゼンテーション．
手術症例数データベース構築に向けたワーキンググループを設置．
高齢などで専門医を更新できなくなった場合は「名誉専門医」を付与する方針．
4．
日本専門医制評価・認定機構（兼松監事）
2月18日に第2回社員総会が開催．
平成21年度の事業計画/予算書が承認．
従前の有限責任中間法人日本専門医認定制機構の解散が承認．
5．
専門医認定委員会/予備試験委員会（近藤理事）
平成21年度分の予備試験問題の作成終了．
6．
指定施設指定委員会（和田理事）
特段の報告事項なし．
7．
指導医選定委員会（和田理事）
特段の報告事項なし．
8．
医学用語委員会（寺本理事）
特段の報告事項なし．
9．
邦文誌編集委員会（高見理事）
特段の報告事項なし．
10．
英文誌編集委員会（前原理事）
1）
論文問題：
　著者に論文取下げを通知することを承認．
　RetractionのErratum掲載を承認．
　European Journal of Cancer（EJC），論文検索サイト“Deja vu"に結果報告．
2）
Impact Factor:
　最新は0.716.
　代議員にReview執筆を依頼中．
11．
臨床研究推進委員会（前原理事）
4月3日に第7回臨床研究セミナーを開催予定．
「外科臨床研究の利益相反に関する指針案」を通常総会に上程（会員から意見なし）．
厚労科研事業を継続．
12．
国際委員会（高見理事）
4月2日にトラベルグラントの昼食会を開催予定．
American College of Surgeons（ACS）の出席旅費給付者を選考中．
13．
保険診療委員会（園尾理事）
3月10日に本年度第4回委員会を開催．
外保連への改正要望項目を選択．
芳賀駿介正会員の委員追加，霞富士雄正会員の委員辞任を承認．
13―1．外保連（園尾理事）
コーディングワーキンググループ，医療材料・医療機材ワーキンググループが作業中．
試案の難易度を見直し予定．
14．
医療安全管理委員会（高本理事）
鑑定人依頼時の覚書と経費の基準を承認．
15．
学術委員会（宮野理事）
3月3日に本年度第1回委員会を開催．
第110回定期学術集会のプログラムを検討．
第28回日本医学会総会での共同企画（8題）を承諾．
16．
倫理委員会（宮野理事）
2月4日に調査委員会を開催．
当該会員6名の懲戒（学会活動停止）を承認．
17．
外科医の労働環境改善のための委員会（田林理事）
厚労科研事業を継続．
代議員に周術期看護師/上級臨床技術士（共に仮称）に関するアンケートを実施中．
看護師に業務拡大に関する意識調査を実施中（全国社会保険協会連合会協力）．
18．
女性外科医支援委員会（寺本理事）
特段の報告事項なし．
19．
定款委員会（宮崎理事）
第6号議案を併せて審議．
外科専門医制度規則および同施行規定の改正案を議決．
20．
情報・広報委員会（名川理事）
1）第36回市民講座：
論文問題：
　日時；4月5日　会場；アクロス福岡イベントホール（福岡市）
　世話人；田中会頭　テーマ；「最小の傷で治す内視鏡外科最前線～未来の外科への挑戦」
　終了後に動画配信．
2）NTTレゾナント社と運用・保守の契約更新．
21．
将来計画委員会（宮崎理事）
特段の報告事項なし．
22．
選挙管理・選挙制度検討委員会（和田理事）
特段の報告事項なし．
23．
非選挙代議員候補者選考委員会（里見理事長）
第11号議案を併せて審議．
以下を関連学会として推薦依頼することを承認．
各3名；日本消化器外科学会，日本小児外科学会，日本臨床外科学会（一部条件付）
各2名；日本救急医学会，日本胸部外科学会，日本形成外科学会，日本呼吸器外科学会，日本心臓血管外科学会，日本内分泌外科学会，日本乳癌学会，日本麻酔科学会
24．
外科関連学会協議会（事務局）
特段の報告事項なし．
24―1．外科系医療技術修練の在り方に関する研究班会議（近藤理事）
報告書を作成．
25―1．日本医学会評議員会（名川理事）
2月25日に第76回定例評議員会が開催．
日本レーザー医学会，日本臨床腫瘍学会が新規加盟（加盟数107）．
25―2．日本医学会臨床部会（事務局）
特段の報告事項なし．
26．
移植関係学会合同委員会（里見理事長）
特段の報告事項なし．
27．
臓器移植関連学会協議会（上本理事）
3月14日に第11回が開催予定．
国会議員に対する臓器移植法改正についての要望書（平成20年7月22日付）の名義から，日本生命倫理学会を除外．
28．
日本医療機能評価機構（事務局）
特段の報告事項なし．
　
第7号議案　名誉会長，名誉会員，および特別会員推戴の件
外国人名誉会員2名の推戴を承認済み．
　
第8号議案　平成20年度庶務報告の件
平成20年度会員数；38,342名（前年比263名増）
　
第9号議案　平成21年度役員等選任の件
役員・代議員等選任規則に従い，平成21年度通常総会で理事（補欠）を選任．
杉原健一代議員，岩中督代議員が立候補（届出順）．
　
第10号議案　次期および次々期通常総会開催時期および開催地決定の件
1．
次期：
1）通常総会　日程：平成22年4月7日
2）第110回定期学術集会　日程：平成22年4月8日～10日
3）場所：ウェスティンナゴヤキャッスル，名古屋国際会議場（名古屋市）
2．
次々期：
1）通常総会　日程：平成23年5月25日
2）第111回定期学術集会　日程：平成23年5月26日～28日
3）場所：東京国際フォーラム（東京都）
　
第12号議案　その他
1．
第109回定期学術集会の件（田中会頭）：
抄録号を作成中．
　
2．
臨床研修制度のあり方等に関する検討会の件：
意見書を提出したが，外科を必修から省く旨が答申．
　
3．
平成21年度理事会開催日程の件：
次回審議予定．
　
4．
新入会申込者承認の件：
申請者全員を正会員とすることを承認．
　
5．
次回（第8回）開催予定：
平成21年4月1日（水）12:00～15:00
場所：ホテル日航福岡　5階「志賀の間」