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 理事会ニュース（20年度―3）
理事会ニュース（20年度―3）
　
日　時
：
平成20年7月22日（火）12:00～16:40
場　所
：
日本外科学会事務所会議室
出席者
：
理事長
；
里見　進
理　事
；
上本伸二，近藤　哲，園尾博司，高見　博，高本眞一，田林晄一，
寺本龍生，名川弘一，前原喜彦，宮崎　勝，宮野　武，和田洋巳
監　事
；
兼松隆之，二村雄次
委任状出席者
：
監　事
；
門田守人
陪席者
：
会　頭
；
田中雅夫
次期会頭
；
中尾昭公
幹　事
；
佐藤　成，宮崎修吉，永井英司，植木　隆，小寺泰弘，金住直人
議　題
：
第1号議案
各種委員会中間報告の件
第2号議案
その他
議事録署名人
：
近藤理事，上本理事
役員・代議員等選任規則第14条に従い，里見理事長が6名の幹事を委嘱．
　
持ち回り理事会
　6月23日付「本年度専門医認定実行委員会・予備試験実行委員会構成の件」は承認．
　
第1号議案　各種委員会中間報告の件
1．国際委員会（高見理事）
7月8日に本年度第1回委員会を開催．
1）外国人名誉会員：
H. G. Beger氏（ドイツ）と，T. R. Russell氏（米国）の推戴を承認．
2）トラベルグラント：
補助方法は当該会頭一任を承認（予算変更なし）．
3）諸外国との交流：
現状の整理に着手．
Royal Australasian College of Surgeons（RACS）の対応は理事長一任．
本年2月開催のSociety of University Surgeons（SUS）で，日本から8演題を発表（うち1題は‘Surgery’に収載）．
2．学術委員会（宮野理事）
第109回定期学術集会でライブデモンストレーション実施を取り止め．
3．倫理委員会（宮野理事）
7月11日に会員の懲戒に関する規則に従い調査委員会を開催．
当該会員は定款第10条第1項第2号に該当と判断し，聴聞を開催して懲戒の手続きを進めることを承認．
懲戒の決定事項は会員に公告することを承認．
European Journal of Cancer誌，論文検索サイト“Deja vu”の対応は英文誌編集委員会に一任．
4．教育委員会（上本理事）
7月8日に本年度第1回委員会を開催．
1）
卒後教育セミナー：
第75回の概要を承認．
日程；平成21年4月4日（土）場所；福岡市（福岡サンパレス；予定）世話人；田中会頭　テーマ；「高齢者の外科手術―安全性とQOLの維持―」
2）
生涯教育セミナー：
第17回のテーマは「手術VS非手術―最新のエビデンスから―」を承認．
夜間の開催を考慮．
3）
「映像による私の手術手技」（ビデオライブラリー）：
標準手術シリーズは5名に依頼済み．
最新手術シリーズは第108回定期学術集会から対象10本を選定．
4）
若手医師の交換・交流促進システム構築を継続審議．
5．専門医制度委員会（近藤理事）
7月3日に日本肝胆膵外科学会と意見交換会を開催．
外科系の専門医制度における技術認定について検討することを合意．
6．外科関連専門医制度委員会（兼松監事/近藤理事）
6月30日に第39回総会を開催．
兼松監事を委員長に選任．
合意事項を平成24年度から適用するため，各サブスペシャルティで整備，周知（サブスペシャルティ以外は別途検討）．
本委員会の諸経費を日本専門医制評価・認定機構が支弁することを要望．
7．専門医認定委員会/予備試験委員会（近藤理事）
6月6日に本年度実行委員会，7月8日に第1回委員会を開催．
1）
予備試験（筆記試験）：
申請者；1,106名　試験日；8月24日（日）
2）
認定試験（面接試験）：
申請者；282名　試験日；11月2日（日）
3）
更新業務：
書類審査中．
4）
修練医からの質問は認定委員が応対（Q&A集を作成）．
8．指定施設指定委員会（和田理事）
各地区指定委員長を指名，各地区指定委員を選任．
本年度の指定/関連施設の申請〆切は9月1日（月）17時．
9．指導医選定委員会（和田理事）
書類審査中．
10．医学用語委員会（寺本理事）
特段の報告事項なし．
11．邦文誌編集委員会（田林理事）
7月11日に本年度第1回委員会を開催．
順調に編集作業中．
12．英文誌編集委員会（前原理事）
7月7日に本年度第1回委員会を開催．
38巻7号まで発刊済み．投稿数；548編，採択数；49編（採択率13.2％；6月現在）．
Impact Factor向上（昨年は0.679）のための取組みを継続．
13．臨床研究推進委員会（前原理事）
7月7日に本年度第1回委員会を開催．
研究課題（厚生労働科学研究費補助金採択済み）のプロトコールを検討中．
臨床研究の利益相反ガイドラインの作成に着手．
第7回臨床研修セミナーを第109回定期学術集会中に開催予定．
14．保険診療委員会（園尾理事）
7月10日に本年度第1回委員会を開催．
外科系学会社会保険委員会連合（外保連）への新規要望項目2点を選択．
DPC導入に関する実態調査のためのワーキンググループ設置を承認．
14―1．外保連（園尾理事）
5月19日に第4回医療材料・医療機器ワーキンググループ，6月23日に第6回コーディングワーキンググループを開催．
9月22日に第2回手術委員会講演会を開催予定．
15．医療安全管理委員会（高本理事）
7月10日に本年度第1回委員会を開催（第2号議案―5で審議）．
16．外科医の労働環境改善のための委員会（田林理事）
7月2日に本年度第1回委員会を開催．
厚生労働省，日本看護協会，日本臨床工学技士会，米国のNurse Practitioner（NP）と意見交換済み．
米国でNPやPhysician Assistants（PA）の現状を視察（雑誌第109巻第5号で報告予定）．
16．外科医の労働環境改善のための委員会（田林理事）
7月2日に本年度第1回委員会を開催．
厚生労働省，日本看護協会，日本臨床工学技士会，米国のNurse Practitioner（NP）と意見交換済み．
米国でNPやPhysician Assistants（PA）の現状を視察（雑誌第109巻第5号で報告予定）．
17．女性外科医支援委員会（寺本理事）
第108回定期学術集会中に第1回女性外科医の会が開催．
18．定款委員会（宮崎理事）
外科専門医制度規則/施行規定の誤植の訂正を承認（会員に告知）．
19．財務委員会（名川理事）
特段の報告事項なし．
20．情報・広報委員会（名川理事）
日本臨床外科学会が秋季の市民講座開催の取り止めを了承．
第35回市民講座世話人の田尻孝代議員（日本臨床外科学会総会会長）の委員追加を承認．
21．総務委員会（宮崎理事）
7月7日に本年度第1回委員会を開催．
1）
邦文誌発送費の削減：
当該年度の会費未納の場合，次年度から雑誌発送を停止する申し合わせを承認（会員資格はしばらく継続）．
会費免除者の取り扱いは従来どおりのままを承認．
2）
定期学術集会運営委託業者の選定：
第110回はコングレ社に決定．
3）
公益法人制度改革：
公益社団化の方向性が総会議決済み．
平成21年度通常総会から漸次整備開始予定．
22．将来計画委員会（宮崎理事）
特段の報告事項なし．
23．選挙管理・選挙制度検討委員会（和田理事）
7月10日付で持ち回り委員会を開催．
有権者の会員歴について意見集約中．
24．非選挙代議員候補者選考委員会（里見理事長）
特段の報告事項なし．
25．外科関連学会協議会（田林理事）
特段の報告事項なし．
25―1．外科系医療技術修練の在り方に関する研究班会議（近藤理事）
5月20日に第1回班会議を開催（厚生労働科学研究費補助金研究）．
各学会で術式毎の望ましい技術修練を調査中．
26．日本専門医制評価・認定機構（里見理事長）
副理事長に松田暉名誉会員が選任．
27．日本医学会評議員会（名川理事）
特段の報告事項なし．
27―1．日本医学会臨床部会（里見理事長）
特段の報告事項なし．
28．移植関係学会合同委員会（里見理事長）
特段の報告事項なし．
29．臓器移植関連学会協議会（上本理事）
臓器移植法の改正法案に賛成の声明を発表．
30．日本医療機能評価機構（事務局）
特段の報告事項なし．
第2号議案　その他
1.
第109回定期学術集会の件：
演題を募集中（9月3日〆切予定）．
2.
岩手・宮城内陸地震被災地区在住会員の会費免除の件：
当該地区会員の平成21，22年度分の会費免除を承認．
3.
商標登録の件：
公益法人認可後に対応．
4.
各賞受賞候補者推薦の件：
里見理事長一任で日本医師会医学賞と日本学術振興会賞の各賞受賞候補者を推薦．
5.
医療安全調査委員会設置法案（仮称）大綱案の件：
厚生労働省の大綱案に対する意見書を作成．
6.
新入会申込者承認の件：
申請者全員を正会員とすることを承認．
申込書のケアレスミスには注意勧告．
7．
次回（第4回）開催予定：
平成20年9月11日（木）12:00～16:00
場所：日本外科学会事務所会議室