日　時

：

平成19年7月3日（火）12:10～16:20

場　所

：

日本外科学会事務所会議室

出席者

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会　長

；

兼松隆之

副会長

；

田中雅夫

理　事

；

近藤　哲，里見　進，高見　博，高本眞一，寺本龍生，中尾昭公，
名川弘一，前原喜彦，宮崎　勝，宮野　武，和田洋巳

監　事

；

二村雄次，幕内雅敏，門田守人

陪席者

：

幹　事

；

原口正史，江口　晋，山口幸二，植木　隆

議　題

：

第1号議案

各種委員会中間報告の件

第2号議案

その他

議事録署名人

：

田中副会長，里見理事

持ち回り理事会

　5月25日付「標榜診療科名見直し反対声明の件」は承認．

　5月29日付「本年度専門医認定実行委員会・予備試験実行委員会構成の件」は承認．

第1号議案　各種委員会中間報告の件

1.

理事長制導入準備委員会（宮崎理事）

6月13日に本年度第1回委員会を開催．

理事長制の導入にあたり，以下の方針を承認．

1）会頭/次期会頭も法人の運営に関与することが望ましい．

2）会頭/次期会頭に立候補できるのは代議員および非選挙代議員候補者とする（要規則改正）．

3）非選挙代議員にも年齢制限を設ける（要規則改正）．

4）理事長任期中に会頭/次期会頭に立候補することは望ましくない．

5）通常総会での選任の順序は，（会頭→）次期会頭→理事→監事とする（理事/監事の選任定数は変動することがある）．

6）会頭/次期会頭と理事/監事の重複立候補を認める．

7）理事長や理事/監事が会頭/次期会頭に選任された場合は，通常総会終了時に辞任を認めることとする．

8）理事長が当該選挙の利害関係人に当たる場合は，当該議題のみ，利害関係人に当たらない高順位の職務代行者に通常総会の議長を交代する．

9）会頭/次期会頭の選任回数の制限は明記しない．

10）会頭/次期会頭の立候補者が不在の場合，理事/監事の立候補者が定数に満たない場合の判断は理事会に委ねる．

11）理事長の選任方法（互選）は理事会に委ねる．

2.

専門医制度委員会（中尾理事）

各種問合せに随時対応．

3.

教育委員会（近藤理事）

6月21日に本年度第1回委員会を開催．

1）卒後教育セミナー：

　第73回の概要を承認．

　日程；平成20年5月17日（土）　場所；長崎市　世話人；兼松会長

　テーマ；「ここまできた再生医学・再建外科」　演題数；7題（各25分）

2）生涯教育セミナー：

　第16回のテーマは「外科領域におけるリスク・マネージメント」を承認．

3）「映像による私の手術手技」（フィルムライブラリー）：

　本年度は里見，高見，寺本，名川，和田の各理事に作製依頼することを承認．

　来年度以降の選定は従来どおりの依頼（＝標準手術シリーズ）の他に，学術集会のビデオセッションなどから優秀演題の収載（＝最新手術シリーズ）を承認（版権は本会委譲）．

4）アクションプラン：

　外科基本手技に関する指導要綱（DVD）の作成費を見積もり．

　医学生などが学術集会に参加しやすい環境の整備を兼松会長に申し入れ．

4.

英文誌編集委員会（前原理事）

6月14日に本年度第1回委員会を開催．

37巻7号まで発刊済み．投稿数；412編，採択数；48編（採択率16.6％；6月7日現在）．

Impact Factor（昨年は0.64）の向上のためにデータを解析して対応を検討中．

Annals of Surgical OncologyとWorld Journal of Surgeryと相互リンク．

投稿規定の修正を承認．

5.

倫理委員会（宮野理事）

6月26日に本年度第1回委員会を開催．

1）行政処分の会員の件：

　今回は該当者をリストに記録しておくが，懲戒処分は行わないことを承認．

2）二重投稿疑義の件：

　投稿規定に抵触した明らかな二重投稿と判断．

　対応は英文誌編集委員会が行うことを承認

3）宗教的輸血拒否者に関する合同委員会：

　讀賣新聞（6/24付）で本会が既に声明に賛同済みの旨が報道されたが，事実と異なるので，日本輸血・細胞治療学会の担当理事に抗議．

6.

邦文誌編集委員会（田林理事）

6月14日に本年度第1回委員会を開催．

第109巻第3号まで企画済み．

来年から定期学術集会の日程号と抄録号の経費は定期学術集会費から支出することを承認．

7.

国際委員会（高見理事）

8月10日に開催予定．

8.

保険診療委員会（名川理事）

本年度の「社会保険診療報酬に関する改正要望書」を厚生労働省に提出済み．

厚生労働省が生体部分肝移植の保険適用を拡大．

9.

医学用語委員会（寺本理事）

「外科学用語集」のWeb化を作業中．

10.

選挙管理・選挙制度検討委員会（和田理事）

6月6日に本年度第1回委員会を開催．

1）代議員選挙：

　候補者届出締切；12月20日（木）17時

　選挙の期日（投票締切）；平成20年2月15日（金）

　閲覧用名簿の作成は廃止．

　候補者の辞退は届出締切前であれば受理．

2）選挙制度のあり方に関するワーキンググループ：

　6名のメンバーを承認．

11.

非選挙代議員候補者選考委員会（兼松会長）

従来どおり選考予定．

12.

専門医認定委員会/予備試験委員会（里見理事）

6月1日付で持ち回り委員会，6月8日に本年度第1回実行委員会，6月25日に第1回委員会を開催．

1）予備試験（筆記試験）：

　申請者；391名　試験日；8月26日（日）

2）認定試験（面接試験）：

　申請者；377名　試験日；11月4日（日）　実地調査；9月中

　試験委員は外科専門医取得済みの60歳未満の教授職と代議員に依頼することを承認．

3）更新業務：

　書類審査中．

　妥当と判断した海外の学術集会は，1回の出席につき5単位分の研修実績として認めることを承認．

4）移行・特例審査業務：

　申請締切；7月31日（火）17時

5）継続審議事項：

　日本人が外国で手術経験を積んだ場合は，手術記録のコピー（指導責任者の証明書付）の提出により，各最低経験症例数の半分まで加えられることを承認．

　事務局に卒業年別の修練開始登録者数のデータ算出を指示．

13.

指定施設指定委員会（和田理事）

6月7日付で持ち回り委員会を開催．

各地区指定委員長を指名，各地区指定委員を選任．

本年度の指定施設・関連施設の申請受付は7月中旬～8月31日（金）17時．

14.

指導医選定委員会（和田理事）

6月7日付で持ち回り委員会を開催．

来年度の指導医選定申請締切を5月末日まで延長．

15.

定款委員会（宮崎理事）

特段の報告事項なし．

16.

将来計画委員会（里見理事）

6月25日に本年度第1回委員会を開催．

外科医療の集約化の是非について検討開始．

17.

財務委員会（田中副会長）

9月中に開催予定．

18.

情報委員会（名川理事）

特段の報告事項なし．

19.

医療安全管理委員会（高本理事）

6月27日に本年度第1回委員会を開催．

医療安全管理体制を構築．

1）業務内容：

　モデル事業実施県；モデル事業の協力

　モデル事業非実施県；外部調査委員の推薦

2）事業費：

　年間25万円の支給（地域毎）

3）本会および関連学会の代議員（評議員）は協力を必須とすることを確認．

20.

外科関連専門医制度委員会（門田監事）

特段の報告事項なし．

21.

広報委員会（近藤理事）

6月21日に本年度第1回委員会を開催．

1）第33回市民講座：

　概要を承認．

　日程；12月1日（土）

　会場；パシフィコ横浜（横浜市）

　世話人；草野満夫日本臨床外科学会総会会長

2）第34回市民講座（予定）：

　日程；平成20年5月18日（日）

　会場；長崎県立美術館（長崎市）

　世話人；兼松会長

3）市民講座を全国7地区で開催する案を財務委員会に再申し入れ．

4）本会が行う公益事業について継続審議．

5）バナー広告を積極的に営業．

22.

総務委員会（田中副会長）

5月30日に本年度第1回委員会を開催．

第109回定期学術集会の運営委託業者をコングレ社に決定．

平成20年12月の公益法人改革に向けて情報収集を継続．

23.

臨床研究推進委員会（前原理事）

6月11日に本年度第1回委員会を開催．

SSI（Surgical Site Infection：手術部位感染）関連のスタディの準備を継続（日本外科感染症学会から協力の申し出あり）．

24.

外科医の労働環境改善のための委員会（田林理事）

6月14日に第1回委員会を開催．

医療分業化と医療費増額について検討開始．

25.

学術委員会（宮野理事）

6月26日に第1回委員会を開催

第108回定期学術集会のプログラムを決定．

一部の上級演題についてセッションの評価を実施．

26.

女性外科医支援委員会（寺本理事）

6月28日に本年度第1回委員会を開催．

水田祥代代議員に副委員長を委嘱することを承認．

「女性外科医の会」の立ち上げに向けて意見交換．

27.

外科関連学会協議会（田林理事）

6月13日に本年度第1回協議会が開催．

標榜診療科の見直し問題について，外科系6学会連名の要望書を基に意見交換（当面は今後の推移を見守る）．

医療分業化促進のアンケート結果を分析中（回答率約70％）．

28.

中間法人日本専門医認定制機構（兼松会長）

5月24日に第9回社員総会が開催．

本年度分の年会費と負担金を納入済み．

専門医の新たな区分（枠組み）について意見交換．

29.

日本医学会評議員会（名川理事）

特段の報告事項なし．

　29‐1．日本医学会臨床部会（名川理事）

6月20日に第1回が開催．

30.

移植関係学会合同委員会（兼松会長）

5月31日に第26回委員会が開催．

臓器移植の現状について報告．

31.

臓器移植関連学会協議会（里見理事）

特段の報告事項なし．

32.

（財）日本医療機能評価機構（宮野理事）

定期的に開催中．

第2号議案　その他

1.

新入会申込者承認の件：

申込者全員を正会員とすることを承認．

初期臨床研修期間中の申込者は申込書の所属欄の記入に注意を払うように勧告．

2.

意見広告掲載の件：

第107回定期学術集会の経費の中から，全国紙に意見広告の掲載を承認（7月7日付朝日新聞朝刊）．

3.

標榜診療科見直しの件：

これまでの経緯を踏まえ，今後も速やかに対応することを確認．

4.

第108回日本外科学会定期学術集会の件：

7月中旬から演題募集（9月7日締切予定）．

5.

各賞授賞候補者推薦の件：

兼松会長一任で科学技術分野の文部科学大臣表彰（若手科学者賞），日本学術振興会賞などの各賞受賞候補者を推薦．

6.

次回（第3回）開催予定：

平成19年9月18日（火）12:00～16:00

場所：日本外科学会事務所会議室