日　時

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平成19年5月8日（火）12:03～16:33

場　所

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日本外科学会事務所会議室

出席者

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会　長

；

兼松隆之

副会長

；

田中雅夫

理　事

；

近藤　哲，里見　進，高見　博，高本眞一，寺本龍生，中尾昭公，
名川弘一，前原喜彦，宮崎　勝，宮野　武，和田洋巳

監　事

；

二村雄次，幕内雅敏，門田守人

陪席者

：

幹　事

；

原口正史，江口　晋，山口幸二，植木　隆

議　題

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第1号議案

各種委員会委員委嘱の件

第2号議案

その他

議事録署名人

：

田中副会長，中尾理事

第1号議案　各種委員会委員委嘱の件

前年度の委員長と協議の上，所定の手続きを経て選任を承認．

1.

教育委員会　委員長：近藤理事（新任）　副委員長：小原孝男正会員（新任）

市民講座の運営担当は広報委員会に移管することを承認．

2.

邦文誌編集委員会　委員長：田林理事　副委員長：高見理事（新任）

3.

英文誌編集委員会　委員長：前原理事（新任）　副委員長：近藤理事

4.

国際委員会　委員長：高見理事（新任）　副委員長：渡邉聡明正会員（新任）

5.

保険診療委員会　委員長：名川理事　副委員長：寺本理事

6.

医学用語委員会　委員長：寺本理事　副委員長：和田理事

7.

選挙管理・選挙制度検討委員会　委員長：和田理事

従来の選挙管理委員会と選挙制度委員会の統合を承認．
ワーキンググループの設置を承認．

8.

非選挙代議員候補者選考委員会　委員長：兼松会長

9.

専門医制度委員会　委員長：中尾理事（新任）　副委員長：里見理事（新任）

従来の専門医制度委員会，専門医制度教育委員会，および将来計画委員会内の専門医制度のあり方に関するワーキンググループの統合を承認．

10.

専門医認定委員会／予備試験委員会（兼務）　委員長：里見理事　副委員長：近藤理事

11.

指定施設指定委員会／指導医選定委員会　委員長：和田理事　副委員長：岡正朗代議員

12.

定款委員会　委員長：宮崎理事　副委員長：田林理事（新任）

13.

将来計画委員会　委員長：里見理事（新任）　副会長：前原理事

14.

財務委員会　委員長：田中副会長（新任）　副委員長：寺本理事

委員会開催時には監事に出席を求めることを承認．

15.

倫理委員会　委員長：宮野理事　副委員長：田林理事

16.

情報委員会　委員長：名川理事　副委員長：近藤理事（新任）

17.

医療安全管理委員会　委員長：高本理事　副委員長：上田裕一代議員

従来の安全管理委員会と医療安全検討委員会の統合を承認．

18.

鑑定人設置委員会

本年度からの廃止を承認．

19.

広報委員会　委員長：近藤理事（新任）　副委員長：杉山政則代議員

20.

総務委員会　委員長：田中副会長（新任）　副委員長：名川理事

委員会開催時には監事に出席を求めることを承認．

21.

臨床研究推進委員会　委員長：前原理事　副委員長：和田理事

22.

外科医の労働環境改善のための委員会（新設）　委員長：田林理事　副委員長：宮崎理事

従来の将来計画委員会内のアクションプランワーキンググループを発展させて新設することを承認．

23.

学術委員会（新設）　委員長：宮野理事　副委員長：宮崎理事

総務委員会から移管された学術的な業務全般を担当すると共に，従来の将来計画委員会内の定期学術集会のあり方ワーキンググループでの検討を継続するために新設を承認．

24.

女性外科医支援委員会（新設）　委員長：寺本理事　副委員長：高見理事

「女性外科医の会」（仮称）の発足を支援するために新設を承認．

25.

理事長制導入準備委員会（本年度限り）　委員長：宮崎理事　副委員長：和田理事

来年度からの理事長制移行に向けて，本年度に限り設置を承認．

26.

外科関連学会協議会　代表委員：田林理事（座長），中尾理事，宮野理事

27.

中間法人日本専門医認定制機構　代表責任者：兼松会長　協議委員：里見理事

28.

外科関連専門医制度委員会　代表委員：門田監事（委員長），兼松会長，里見理事，中尾理事

29.

日本医学会評議員会　評議員：名川理事　連絡委員：矢永勝彦代議員　臨床部会代表：門田監事

30.

移植関係学会合同委員会　代表委員：兼松会長，門田監事

31.

臓器移植関連学会協議会　代表委員：里見理事

32.

財団法人日本医療機能評価機構　評価委員：宮野理事（代理：榎本耕治正会員）　学術専門部会員：高本理事

第2号議案　その他

1.

本会顧問会計士の件（総務委員会報告）：

2.

第108回定期学術集会概要の件：
会期：平成20年5月15日（木）～17日（土）
会場：長崎市（長崎ブリックホール他）
テーマ：「外科学の新たな開港～社会で機能するProfessionalismの追求～」
演題募集：7月中旬開始予定．
プログラム内容は検討中．

3.

二重投稿の疑義の件：
当該者に事実確認した結果を元に，倫理委員会で対応を検討（指摘のあった新聞社には回答済み）．
Surgery Todayの投稿規定の見直しを英文誌編集委員会で検討．

4.

保険診療委員会報告の件（名川理事）：
本年度の要望項目として新設48件，改正30件，材料11件を選択．この中から外保連に要望する項目も抽出．要望書は6月中に完成予定．
厚生労働科学研究「外科手術のアウトカム要因の解析と評価方法に関する研究」からのデータ提供依頼に対応することを承認．
対応の窓口は引き続いて保険診療委員会が当たることを確認．

5.

広報委員会報告の件（前原理事）：
Springer社からバナー広告の申し込み（掲載済み）．
第32回市民講座の講演要旨をホームページに掲載するため，当日配布されたテキストを流用．

6.

医師に対する再教育研修の実施の件：
厚生労働省，および日本医学会からの通知を会員に周知することを承認．

7.

日本専門医認定制機構の会費および負担金の件：
日本専門医認定制機構に本年度の会費と負担金（計352万750円）を納入することを承認．

8.

新入会申込者承認の件：
書類不備の2名を除く申込者を正会員とすることを承認．

9.

本年度理事会開催日程の件：
第4回の開催予定日を変更．

10.

定期学術集会の収支の件
門田監事が第107回定期学術集会の収支の概要を報告．学術集会会計のあり方は継続審議事項．

11.

次回（第2回）開催予定：
平成19年7月3日（火）12:00～16:00
場所；日本外科学会事務所会議室