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 平成18年度　理事会ニュース（１）
平成18年度　理事会ニュース（１）
　
日　時
：
平成18年4月18日（火）12:10～16:00
場　所
：
日本外科学会事務所会議室
出席者
：
会　長
；
門田守人
副会長
；
兼松隆之
理　事
；
里見進，高本眞一，田中雅夫，寺本龍生，中尾昭公，前原喜彦
宮崎勝，宮野武，和田洋巳
監　事
；
二村雄次，幕内雅敏
委任状出席者
：
理　事
；
小原孝男，田林晄一，名川弘一
監　事
；
加藤紘之
陪席者
：
幹　事
；
土岐祐一郎，原口正史，江口晋
議　題
：
第1号議案　　各種委員会委員委嘱の件
第2号議案　　本年度重要審議事項の件（前年度申し送り事項）
第3号議案　　その他
議事録署名人
：
兼松副会長，田中理事
第 1 号議案 各種委員会委員委嘱の件
所定の手続きを経て選任を承認（理事会終了後1週間以内に最終確認）．
1.
教育委員会　委員長：小原孝男理事　副委員長：和田洋巳理事（新任）
2.
邦文誌編集委員会　委員長：田林晄一理事　副委員長：前原喜彦理事（新任）
3.
英文誌編集委員会　委員長：田中雅夫理事　副委員長：近藤哲評議員　幹事長：竹下公矢正会員
4.
国際委員会　委員長：兼松隆之副会長　副委員長：高本眞一理事
5.
保険診療委員会　委員長：名川弘一理事　副委員長：寺本龍生理事（新任）　顧問（新設）：出月康夫名誉会長，渡辺晃特別会員
1)
外保連（外科系学会社会保険委員会連合）代表委員：再任
6.
医学用語委員会　医学用語委員会　委員長：寺本龍生理事（新任）　副委員長：和田洋巳理事（新任）
1)
日本医学会医学用語委員：寺本龍生理事（新任）　代委員：長尾二郎評議員（新任）
7.
選挙管理委員会・選挙制度委員会（兼務）　委員長：兼松隆之副会長
8.
非選挙評議員候補者選考委員会　委員長：門田守人会長
9.
専門医制度委員会　委員長：門田守人会長　副委員長：兼松隆之副会長　顧問（新設）：北村惣一郎特別会員
1）
専門医制度教育委員会　委員長：中尾昭公理事
外科専門医制度における教育業務を幅広く担うと共に，外科専門医制度の変更結果に従って具体的な事項の検討を行うため，本年度より新設することを承認．
2）
試験問題検討小委員会　非公開
10.
専門医認定委員会・予備試験委員会（兼務）　委員長：里見進理事　副委員長：近藤哲評議員（新任）
11.
指定施設指定委員会　委員長：和田洋巳理事（新任）　副委員長：幕内博康評議員
12.
指導医選定委員会　委員長：和田洋巳理事（新任）　副委員長：幕内博康評議員
13.
定款委員会　委員長：宮崎勝理事　副委員長：安藤久實評議員
14.
将来計画委員会　委員長：兼松隆之副会長（新任）　副会長：前原喜彦理事（新任）
1)
アクションプランワーキンググループ　座長：兼松隆之副会長
2)
専門医制度のあり方に関するワーキンググループ　座長：田中雅夫理事
3)
定期学術集会のあり方に関するワーキンググループ　座長：宮崎勝理事（新任）
15.
財務委員会　委員長：兼松隆之副会長　副委員長：寺本龍生理事（新任）
16.
倫理委員会　委員長：宮野武理事（新任）　副委員長：田林晄一理事
17.
情報委員会　委員長：名川弘一理事
18.
安全管理委員会　委員長：門田守人会長　副委員長：兼松隆之副会長
1）
医療安全管理検討委員会　委員長：高本眞一理事
19.
鑑定人設置委員会　委員長：門田守人会長　副委員長：兼松隆之副会長
20.
広報委員会　委員長：前原喜彦理事（新任）
専門家の団体として社会と適切な関係を築くような広報活動をするため，本年度から業務内容を変更することを承認．
21.
総務委員会　委員長：兼松隆之副会長　副委員長：名川弘一理事
22.
臨床研究推進委員会　委員長：前原喜彦理事（新任）　副委員長：和田洋巳理事（新任）　顧問（新設）：北村惣一郎特別会員
23.
外科関連学会協議会　座長：田林晄一理事（新任）　代表委員：田林晄一理事，中尾昭公理事（新任），宮野武理事
24.
中間法人日本専門医認定制機構　代表責任者：門田守人会長　代理：兼松隆之副会長　協議委員：里見進理事
25.
外科関連専門医制度委員会　代表委員：門田守人会長，兼松隆之副会長（新任），里見進理事，中尾昭公理事　顧問：古瀬彰名誉会員，幕内雅敏監事
26.
日本医学会評議員会　代表評議員：名川弘一理事　連絡委員：四津良平評議員（新任）
27.
移植関係学会合同委員会　代表委員：門田守人会長，兼松隆之副会長
28.
臓器移植関連学会協議会　代表委員：里見進理事
29.
財団法人日本医療機能評価機構　代表評価委員：宮野武理事　代理：榎本耕治正会員　学術専門部会員：高本眞一理事
第2号議案　本年度重要審議事項の件（前年度申し送り事項）
1.
前年度申し送り事項の件：
申し送り事項を確認　→定款の件，外科専門医制度規則の改正案の件，日本専門医認定制機構負担金の件，財務の件，福島県立病院産科医逮捕の件
2.
外科専門医制度規則の変更の件：
作業の進捗状況を整理後，意見交換．次回までに専門医制度委員会で一定の結論を出すことを確認．
3.
定款および同施行細則変更の件（定款委員会報告）：
定款変更案が文部科学省で内諾を得られた後，定款委員会が役員・評議員選任規則の変更案を作成することを承認．
持ち回り理事会，および委員会に関する細則は作成せず，申し合わせ事項として対応することが適切である旨の答申を承認．
情報委員会，安全管理委員会，鑑定人設置委員会，広報委員会，総務委員会，および臨床研究推進委員会のそれぞれで委員会の目的と業務を決めた後，定款委員会が内規を作成することを承認．
4.
診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業の件（医療安全管理検討委員会報告）：
現在までに10例以上の症例を取り扱い，報告書を作成．運営を円滑に進めるため，6モデル地域に属する評議員は原則として全員を評価委員として登録することを承認．
モデル事業についての広報活動が必要であることを確認．
高本理事が，本会主導で現在のモデル地域以外の道府県毎に医療事故に対応する評価委員会を設置し，ネットワーク化するための構成案を作成予定．
5.
福島県立大野病院の産婦人科医逮捕に対する声明の件：
詳細な情報を入手し，加味してから声明を発表予定．
6.
定期学術集会運営の件：
将来的に，学術的な点を除く運営は全面的に事務局が担うようにすることを確認．詳細は，将来計画委員会内の定期学術集会のあり方に関するワーキンググループで検討．
7.
本会の目的および事業の件：
現在の社会状況に併せ，兼松副会長が定款第　3　条（目的），および第　4　条（事業）の変更案を作成予定．
本件と理事長制導入のための定款変更手続きは切り離して進めることを確認．
第3号議案　その他
1.
第107，108回定期学術集会概要の件：
1）第107回
　　日時；平成19年4月11日（水）～13日（金）
　　会場；大阪国際会議場，リーガロイヤルホテル大阪
　　テーマ；「社会と共に進化する外科学」
　　演題募集；7月中旬頃～
2）第108回（予定）
　　日時；平成20年5月14日（水）～16日（金）
　　会場；長崎市内
2.
日本呼吸器外科学会からの申し入れの件：
第III次学術推進会議報告「我が国における専門医のあり方」についての日本呼吸器外科学会の提起に対し，日本医師会には各学会が協調して対応するべきだが，現時点で日本専門医認定制機構に何らかの対応は適切ではないことを確認．
3.
日本専門医認定制機構の件：
平成18年度分の分担金334万6,700円（会費20万円を含む）を納め，日本専門医認定制機構の内部で改善を図ることを承認．
基本領域の専門医を重複取得した外科専門医に対し，いずれを名乗るのかの確認依頼があったが，この作業はあくまでも日本専門医認定制機構が行うべきものなので，経費が支払われれば作業を代行することを承認．
4.
新入会申込者承認の件：
申込者全員を正会員とすることを承認．
5.
次回（第2回）開催予定：
平成18年6月20日（火）12:00～16:00
場所；日本外科学会事務所会議室