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平成17年度　理事会ニュース（１）
　
日　時
：
平成17年5月24日（火）12:05～14:20
場　所
：
日本外科学会事務所会議室
出席者
：
会　長
：
幕内雅敏
副会長
：
門田守人
理　事
：
小原孝男，兼松隆之，高本眞一，田中雅夫，中尾昭公，畠山勝義
宮崎　勝
委任状出席者
：
理　事
：
小林紘一，里見進，田林晄一，名川弘一，宮野　武
監　事
：
加藤紘之，二村雄次，松田暉
陪席者
：
幹　事
：
佐野圭二，関本貢嗣，土岐祐一郎
議　題
：
第1号議案　　各種委員会委員委嘱の件
第2号議案　　その他
議事録署名人
：
門田副会長，小原理事
第 1 号議案 各種委員会委員委嘱の件
所定の手続きを経て選任を承認．
1.
教育委員会　委員長：小原孝男理事（新任）　副委員長：兼松隆之理事
2.
邦文誌編集委員会　委員長：田林晄一理事　副委員長：嶋田紘評議員（新任）
1)
邦文誌編集幹事会　引き続き選任．
3.
英文誌編集委員会　委員長：田中雅夫理事（新任）　副委員長：近藤哲評議員（新任）
1)
英文誌編集幹事会　幹事長：竹下公矢正会員
4.
国際委員会　委員長：兼松隆之理事　副委員長：高本眞一理事
1)
International Federation of Surgical Colleges担当：今村正之評議員
5.
保険診療委員会　委員長：名川弘一理事（新任）　副委員長：冲永功太評議員
1)
日本医師会疑義解釈委員：出月康夫外保連会長
2)
外保連（外科系学会社会保険委員会連合）代表委員：引き続き選任．
6.
医学用語委員会　委員長：小林紘一理事　副委員長：炭山嘉伸評議員
1)
日本医学会医学用語委員：小林紘一理事　代委員：吉野肇一正会員
2)
医学用語実行委員会　引き続き選任．
7.
選挙管理委員会・選挙制度委員会（兼務）　委員長：門田守人副会長
8.
非選挙評議員候補者選考委員会　委員長：幕内雅敏会長
9.
専門医制度委員会　委員長：幕内雅敏会長　副委員長：門田守人副会長
1）
専門医修練カリキュラム改正委員会　委員長：中尾昭公理事　副委員長：里見進理事
本年度より新設し，年内に「外科専門医修練カリキュラム」を全面的に見直すことを承認．
2）
試験問題検討小委員会　非公開
10.
専門医認定委員会　委員長：里見進理事　副委員長：宮野武理事
1）
専門医認定実行委員会　委員選任は里見委員長一任とすることを承認．
11.
認定医認定委員会・専門医移行審査委員会（兼務）
委員長：里見進理事　副委員長：宮野武理事
各地区試験委員長：藤堂省評議員，佐々木睦男評議員，宮野武理事，亀岡信悟評議員，塚田一博評議員， 角田司評議員，白水和雄評議員
1）
認定医認定実行委員会　委員長：長島郁雄正会員
2)
試験委員会　里見委員長が認定医認定委員会の議を経て選任．
12.
指定施設指定委員会　委員長：中尾昭公理事　副委員長：幕内博康評議員
1)
指定施設地区審査委員会　中尾委員長が指定施設指定委員会の議を経て選任．
13.
指導医選定委員会　委員長：中尾昭公理事　副委員長：幕内博康評議員
14.
定款委員会　委員長：宮崎勝理事（新任）　副委員長：安藤久實評議員（新任）
15.
将来計画委員会　委員長：門田守人副会長　副会長：田中雅夫理事（新任）
16.
財務委員会　委員長：門田守人副会長　副委員長：小林紘一理事
17.
倫理委員会　委員長：畠山勝義理事　副委員長：田林晄一理事
18.
情報委員会　委員長：名川弘一理事
19.
安全管理委員会　委員長：幕内雅敏会長　副委員長：門田守人副会長
1）
医療安全管理検討委員会　委員長：高本眞一理事
委員選任は高本委員長一任とすることを承認．
20.
鑑定人設置委員会　委員長：幕内雅敏会長　副委員長：門田守人副会長
21.
広報委員会　委員長：幕内雅敏会長　副委員長：門田守人副会長
22.
総務委員会　委員長：門田守人副会長　副委員長：名川弘一理事
本年度より新設し，事務所の運営・管理，機器購入の許認可，事務局職員の評価，学術集会開催に関する業務を担うことを承認．
顧問行政書士・社会保険労務士と事務局長に委員を委嘱することを承認．
23.
臨床研究推進委員会　委員長：幕内雅敏会長　副委員長：北村惣一郎評議員
本年度より新設し，大規模多施設臨床試験を推進することを承認．
24.
外科関連学会協議会　代表委員：引き続き選任．
25.
中間法人日本専門医認定制機構
代表責任者：幕内雅敏会長　代理：門田守人副会長　協議委員：里見進理事
26.
外科関連専門医認定委員会　代表委員：引き続き選任．
27.
日本医学会評議員会
評議員：名川弘一理事　連絡委員：平井勝也評議員
28.
移植関係学会合同委員会　代表委員：幕内雅敏会長，門田守人副会長
29.
臓器移植関連学会協議会　代表委員：里見進理事
30.
財団法人日本医療機能評価機構
代表評価委員：宮野武理事（新任）　学術専門部会員：高本眞一理事（新任）
第 2 号議案　その他
1.
第106回定期学術集会概要の件：
日時；平成18年3月29日（水）～31日（金）
会場；東京国際フォーラム，東京會舘
テーマ；「新たなる発想からEvidenceへ」
2.
厚生労働省モデル事業の件（医療安全管理検討委員会報告）：
関連学会の推薦を基に，モデル地域（東京，新潟，愛知，大阪，兵庫）の分野別（消化器外科，心臓血管外科，呼吸器外科，乳腺・内分泌外科）の総括責任者，副総括責任者，評価委員，および解剖立会人を選出中．
3.
定款変更骨子および外科専門医制度規則変更に対する意見の件：
某評議員からの意見に対し，理事長制導入後に評議員の定年制を設けることは，役員の最大在任期間が延びることへの対策であることを確認．
某評議員からの指導医選定申請に必要な「業績」に対する提言は，指導医選定委員会で審議．
4.
試験問題検討委員会からの提案の件：
外科専門医の予備試験の問題作成にあたった試験問題検討委員，および小委員に図書券を贈呈することを承認．
5.
中間法人日本専門医認定制機構の件：
5月10日に社員総会が開催．
代表理事が辞任し，後任は後日選任予定．
平成17年度の本会負担金の納入の件は継続審議事項．
6.
外科専門医についての報道の件：
5月11日付の産経新聞大阪版朝刊の報道を紹介．
7.
一般からの申し入れの件：
旧電話番号先より，間違い電話のクレームが多数申し入れられた件につき，雑誌やホームページなどで，これまで以上に目立つような文言，体裁で新電話番号03―5733―4094を通知し，注意を喚起．
一般市民からの申し入れについて，当該医師，病院に照会．
8.
総会および学術集会の運営の件：
不適切な言動により，総会の運営が著しく遅滞させられた場合の一般的な対応策を顧問弁護士に照会．
学術集会の運営は学術以外の慣習を排除し，総務委員会と事務局が中心となって担うことを承認．具体的な方策は将来計画委員会に諮問．会計処理は顧問公認会計士に照会．
9.
新入会申込者承認の件：
不備により，推薦者の確認ができなかったため，今回の申込者はすべて差し戻し．
10.
次回（第2回）開催予定：
平成17年　7　月26日（火）12:00～16:00
場所；日本外科学会事務所会議室